PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E COMBATE AO TERRORISMO
- 21 de Março, 2023
- Horário flexível de acordo com a disponibilidade do participante
- Formação em regime de e-learning
De acordo com o Regulamento nº 314/2018, são consideradas relevantes na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, designadamente, as pessoas responsáveis por áreas como atendimento ao público e promoção do negócio, angariadores ou comerciais, bem como os respectivos dirigentes. Às referidas pessoas deverá ser assegurada, anualmente, acções específicas de formação.
Destinatários
- Administradores, responsáveis de compliance, gestores, intervenientes nas relações com clientes, colaboradores das empresas, conforme previsto nos artigos 36º e 43º do Aviso nº 2/2018.
Objectivos
- Identificar as fases e metodologias de branqueamento de capitais/financiamento ao terrorismo;
- Reconhecer e identificar o risco de branqueamento de capitais/financiamento ao terrorismo;
- Actuar de acordo com a lei e as normas regulamentares;
- Caracterizar o papel das entidades intervenientes na prevenção do branqueamento de capitais/financiamento ao terrorismo;
- Reconhecer operações que podem estar relacionadas com branqueamento de capitais/financiamento ao terrorismo;
- Conhecer o enquadramento legal e regulamentar do branqueamento de capitais/financiamento ao terrorismo;
- Implementar internamente resposta às obrigações legais e regulamentares.
Conteúdo Programático
- Introdução ao curso;
- Enquadramento, princípios e conceitos básicos;
- Atividade de crédito ao consumidor e deveres gerais das entidades sujeitas;
- Os deveres gerais e específicos das entidades sujeitas e os procedimentos com clientes e intermediários de crédito;
- Riscos e modelos de gestão de riscos, fiscalização e sanções;
- Atividade de avaliação final.
Metodologia
- Em regime de e-learning, sendo um curso de autoaprendizagem.
- A metodologia adotada permite que o percurso de aprendizagem seja ao ritmo de cada formando, sendo flexível de acordo com a disponibilidade horária, em que cada participante é responsável pela gestão do tempo dedicado ao curso.
- O curso apresenta uma estrutura modular que obedece a regras de precedência, ou seja, o formando só poderá frequentar o módulo seguinte após terminar todas as tarefas associadas ao módulo anterior.
- O conteúdo multimédia é apresentado de modo estruturado, de acordo com princípios da instrução adequados à formação à distância, recurso a actividades formativas, a conteúdos interactivos, apresentação de exemplos ilustrativos do conteúdo e da prática, entre outros.
Avaliação
- A avaliação é sumativa, sendo que, ao terminar o estudo de todos os módulos, o formando terá acesso a uma actividade de avaliação para consolidação das matérias e posicionamento face aos conhecimentos adquiridos, constituída por cerca de 20 a 25 questões. Para obter aprovação e ter acesso ao certificado, o formando deverá atingir uma pontuação mínima de 70%.
- O formando terá a possibilidade de realizar 3 vezes a avaliação final. Caso não atinja uma classificação igual ou superior a 70% em nenhuma das 3 tentativas, voltará ao início do curso.
- Aos formandos que terminem o curso com sucesso será atribuído um certificado de frequência.
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Especial
Detalhes do Curso
- 21 de Março de 2023
- Horário flexível de acordo com a disponibilidade do participante
- 8 horas (2 semanas)
Próximas datas
Março
- 27
Abril
- 3, 10, 17 e 24